La Prevención del blanqueo de capitales
- noviembre 24th, 2016
- Sara Benjelali
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La prevención del blanqueo de capitales tiene como fin prevenir e impedir que se utilice el sistema financiero para blanquear capitales que procedan de la participación en actos delictivos, o dicho de otro modo, trata de impedir el lavado de…
¿Quién controla y cuestiona la actuación administrativa de DGAIA?
- abril 14th, 2016
- Sara Benjelali
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He podido a través de diversos procedimientos, testimonios y situaciones que he vivido junto a distintas familias, observar con verdadera preocupación, el pavor y terror que provoca nombrar a este organismo. Tal como expliqué en un artículo anterior, las siglas…
El ministerio fiscal ante la sustracción internacional de menores
- enero 7th, 2016
- Sara Benjelali
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La Convención de la Haya sobre Sustracción Internacional de Menores de 1980 tiene como objetivo evitar la sustracción internacional de menores y en caso de haberse producido, establece los mecanismos necesarios para que el menor retorno lo antes posible a…
La sustracción Internacional de Menores
- diciembre 15th, 2014
- Sara Benjelali
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Actualmente se habla en los medios de comunicación de la sustracción internacional, habiéndose convertido en un problema social relevante, pero ¿qué implica ese concepto?, la sustracción internacional implica que un menor es trasladado de un país a otro, vulnerando la…